證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方       公告編號：2019-028

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年7月16日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司18樓大會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。現場出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席2人，董事潘英松先生、裘一平先生、林平先生、余艷梅女士，獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議；公司總裁徐曉東先生、副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、副總裁兼財務負責人王正甲先生列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于補選公司董事的議案

審議結果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：關于修訂《監事會工作條例》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

上述議案中，議案2、3、4、5屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務

律師：黃潔、謝婷婷

2、  律師見證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2019年7月17日