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股票代碼：600120             證券簡稱：浙江東方            編號： 2018-028

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第八次會議于2018年4月27日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表比較期間數(shù)據(jù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司購買浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權(quán)事項，公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購浙江般若資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán)事項，以及公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對截至2018年3月31日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整。詳細情況見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

二、公司2018年一季度報告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2018年一季度報告摘要及全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2018年4月28日