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浙江東方2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2017.10.17

證券代碼：600120         證券簡(jiǎn)稱：浙江東方       公告編號(hào)：2017- 060

 

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無(wú)

一、          會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)            股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月16日

(二)            股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州金溪山莊二樓攬勝?gòu)d

(三)             出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

11

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

372,476,803

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

55.3781

 

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)藍(lán)翔先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事顧國(guó)達(dá)先生因出差未能出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事王政先生、崔芾先生因出差未能參加會(huì)議；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；公司其他高管人員列席了會(huì)議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）


A股

372,436,603

99.9892

40,200

0.0108

0

0.0000

 

 

(二)             累積投票議案表決情況

2、關(guān)于選舉董事的議案

議案序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%）

是否當(dāng)選

2.01

關(guān)于選舉藍(lán)翔先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

2.02

關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

2.03

關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

2.04

關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

2.05

關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

2.06

關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

342,868,302

92.0509

是

 

3、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

議案序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%）

是否當(dāng)選

3.01

關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

342,868,302

92.0509

是

3.02

關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

342,868,302

92.0509

是

3.03

關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

342,868,302

92.0509

是

 

4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

議案序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%）

是否當(dāng)選

4.01

關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

342,868,302

92.0509

是

4.02

關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

342,868,302

92.0509

是

 

 

(三)             涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)




票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）



1.00

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

47,131,630

99.9147

40,200

0.0853

0

0.0000

2.01

關(guān)于選舉藍(lán)翔先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





2.02

關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





2.03

關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





2.04

關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





2.05

關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





2.06

關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會(huì)董事的議案

17,563,329

37.2326





3.01

關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

17,563,329

37.2326





3.02

關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

17,563,329

37.2326





3.03

關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

17,563,329

37.2326





4.01

關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

17,563,329

37.2326





4.02

關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

17,563,329

37.2326





 

三、          律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：邵弘璐律師、趙帥律師

2、  律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所邵弘璐律師、趙帥律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

 2017年10月17日


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