證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017-020

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年5月3日

(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖大道12號公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，副董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了會議，公司副總裁趙茂文先生因出差在外未列席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2016年度公司董事會工作報告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

2、  議案名稱：2016年度公司監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

3、  議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于公司2017年度申請銀行等金融機構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實際需求使用的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

5、  議案名稱：關(guān)于公司為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

6、  議案名稱：2016年度公司原董事長胡承江先生薪酬議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

7、  議案名稱：2016年度利潤分配預案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

8、  議案名稱：關(guān)于公司預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

9、  議案名稱：2016年年度報告和年報摘要

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

10、              議案名稱：關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

審議結(jié)果：        通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案無特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（持有公司223,555,529股，占公司股本總數(shù)的44.23%）在對議案8關(guān)聯(lián)交易事項表決時進行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2017年5月4日