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浙江東方七屆董事會第三十一次會議決議公告
發(fā)布時間:2017.01.05

股票代碼:600120                股票簡稱:浙江東方               編號: 2017-001

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會第三十一次會議于2017年1月3日上午9點(diǎn)在公司1808會議室召開,應(yīng)參會董事7人,實參會董事7人,關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議關(guān)聯(lián)交易事項時進(jìn)行了回避,未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案:

一、審議通過了《關(guān)于刪除本次重組公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整機(jī)制的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實參加表決票6票,關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避,未參加表決,其中同意票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司2016年第三次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及本次資產(chǎn)重組的具體情況,鑒于中國證監(jiān)會已于2016年12月28日審核本次交易,公司董事會決定刪除經(jīng)公司2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》中有關(guān)本次重組發(fā)行價格調(diào)整機(jī)制的相應(yīng)規(guī)定。

二、審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告、備考審閱報告的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票,實參加表決票6票,其中同意票6票,反對票0票,棄權(quán)票0票。

鑒于瑞華會計師事務(wù)所前期為本次交易出具有關(guān)的審計報告、備考審閱報告有效期屆滿,為了順利完成本次交易的后續(xù)事宜,瑞華會計師事務(wù)所以2016年9月30日為基準(zhǔn)日出具了各標(biāo)的公司審計報告及上市公司備考審閱報告。董事會為本次資產(chǎn)交易的目的,批準(zhǔn)報出相關(guān)備考合并財務(wù)報表。同意瑞華會計師事務(wù)所就上述事項編制的《浙商金匯信托股份有限公司審計報告》(瑞華專審字[2016]第01050051號)、《中韓人壽保險有限公司審計報告》(瑞華專審字[2016]第01050052號)、《大地期貨有限公司審計報告》(瑞華專審字[2016]第01050053號)、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司備考審閱報告》(瑞華閱字(2017)62030001號)。

上述報告具體內(nèi)容公司將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年1月5日


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