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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-074

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年11月11日召開七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《聘任公司董事會秘書的議案》。經公司副董事長金朝萍女士（代行董事長職務）提名，董事會研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會秘書，任期與七屆董事會任期相同。

公司獨立董事對本次董事會秘書聘任事項發表了同意的獨立意見。魏建鵬先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將魏建鵬先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年11月17日

附：魏建鵬先生簡歷

魏建鵬：男，1981年3月出生，本科學歷，中國注冊會計師。2003年參加工作。2003年8月至2015年7月曾就職于普華永道中天會計師事務所北京分所和普華永道會計師事務所美國芝加哥分所，在資本市場部、審計部歷任高級經理等職務；2015年7月至2016年7月就職于中新融創資本管理有限公司，任首席財務官；2016年7月入職浙江東方集團股份有限公司，現任公司董事會辦公室主任。